80元入会享55万元补贴? 鲤城警方破获一起民族资产解冻类诈骗案

作者:admin    来源:互联网    发布时间:2020-06-24 22:29    浏览量:

东南网6月17日讯(本网记者 潘贤利 通讯员 郑世旺 黄嘉泽)近日,在泉州市公安局多部门的大力支持下,鲤城公安分局多警种协同作战,辗转多地,成功打掉一个“民族资产解冻类”诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,为“云剑2020”行动再添硕果。

今年5月初,鲤城公安分局在侦查中发现线索:“金荣慈善基金会”通过在网络微信群虚假宣传国务院发放补贴等名义,吸引全国各地大量人员入会,并以入会名额有限等方式骗取会员费。经侦查发现,陈某绒(会长)、黄某凤(副会长)、徐某贵(副会长)、郑某(财务)、史某韵(财务)、丁某琴(财务)、杨某梅(办公室主任)等人于2020年4月组织发起“金荣慈善基金会”(爱心扶贫、发放扶贫基金补贴)诈骗项目,打着扶贫的旗号,允诺几个月内可以领取国务院发放的55万基金补贴,享受国家公务员待遇、五险一金和生活补贴等,对会员进行洗脑,稳定会员,利用微信群发动骨干代理人杨某华、梅某方、温某林、李某蓉、伊某祥、刘某明、郑某停、黄某兰、秦某平、孙某新、夏某杰、梁某明、吴某旺等人,以发展会员数及缴纳金额为依据领取回报,引诱会员积极主动缴纳钱财到陈某绒指定的账户中。

经初步调查,“金荣慈善基金会”诈骗案幕后操纵者、骨干代理人达20余人,涉及会员5000多人,遍布湖南、河北、浙江、辽宁、江苏、福建、四川、陕西、重庆、上海等多个省份,仅2020年4月份至5月涉案金额就达40万元。

5月27日,经前期的缜密侦查,鲤城公安分局专案组兵分多路赶赴江西、重庆、湖南、河北、山西等地开展集中收网行动。5月28日,专案组民警在江西省南昌市抓获犯罪嫌疑人杨某华,在重庆市渝北区抓获犯罪嫌疑人李某蓉,在湖南省湘潭市抓获犯罪嫌疑人梅某方,5月29日,在湖南省邵阳市抓获犯罪嫌疑人温某林。6月2日,在河北省廊坊市抓获犯罪嫌疑人夏某杰,在山西省运城市抓获犯罪嫌疑人梁某明,在湖南省醴陵市抓获犯罪嫌疑人吴某旺。

归案后,7名犯罪嫌疑人对他们虚构国务院扶贫办下属的“金荣慈善基金会”,以交纳80元即可成为会员,可领取55万国务院下发的基金补贴为由,骗取大量群众加入该基金会,非法牟利40余万元的犯罪事实供认不讳。

17日,记者从鲤城公安分局获悉,目前,7名主要犯罪嫌疑人已被该局刑事拘留,其他涉案犯罪嫌疑人正在进一步追查中。

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